Ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định bị can Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp Hội đồng quản trị Đại Tín- nay là Ngân hàng xây dựng) và đồng phạm đã gây thiệt hại cho ngân hàng Đại Tín khoản tiền hơn 6.362 tỉ đồng. Bị can Hứa Thị Phấn cũng là một trong 200 người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án đang được tòa TAND TP HCM đưa ra xét xử, Đại án Phạm Công Danh giai đoạn 2.
Ông Bê cũng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại việc “vì quen biết Phạm Công Danh nên bị buộc tội cố ý làm trái” là chưa được khách quan. Mong muốn luật rõ ràng hơn để những người khác không bị như bị cáo. Bị cáo không cố ý làm trái nhưng luật đã không ghi rõ việc cho vay. Bị cáo không có tư lợi hay gì trong sự việc này. Bị cáo là doanh nghiệp, làm ăn. Khi nghe luật sư nói rằng quen bị cáo Danh thì thành nọ kia, không quen bị cáo Danh thì khác... khiến bị cáo hoang mang quá"
Sáng 10/1, TAND TP HCM tiếp tục phiên xử đối với bị cáo Phạm Công Danh, Trầm Bê “Làm trái thì phải được tư lợi, rút được gì từ ông Danh. Cố ý làm trái, lấy gì để làm trái? Phải có tư lợi mới là làm trái. Truy tố tội cố ý làm trái, bị cáo không phục”, Trầm Bê bật khóc trình bày trước tòa.
Chiều ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Rạch Giá tỉnh Kiên Giang đã có kết luận điều tra vụ án, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố Phan Hoàng Vũ, 32 tuổi và Mai Trung Tín, 41 tuổi cùng ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang về hành vi trộm cắp tài sản.
Ngày 21/12, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây gậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản”, xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).
Chiều 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và sáu bị can khác các tội: cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam -PVN.
Chiều ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã có kết luận điều tra vụ án, đồng thời đề nghị truy tố Nguyễn Tuấn Khanh, 19 tuổi, ngụ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang về tội trộm cắp tài sản.
Lợi dụng chủ nhà sơ hở, 3 đối tượng Thái Quý Long, Phạm Hồng Phúc, và Nguyễn Hoàng Bảo Việt cùng trú tỉnh Đăk Lăk đã lẻn vào nhà anh Lê Xuân Vinh lấy đi hơn 1,8 tỉ đồng. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk lăk vừa ra cáo trạng truy tố 3 đối tượng.
Được tại ngoại trong quá trình điều tra về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, song Ngô Thị Thanh Hương (45 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vẫn tiếp tục đi lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người khác. Cơ quan CSĐT Công an Đắk Lắk vừa kết luận điều tra và chuyển Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk truy tố đối tượng này.
Sáng 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để truy tố đối tượng Phan Phước Hồ về tội "Giết người".
Ngày 26/11, Công an huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố Nguyễn Thành Tiệp, 19, tuổi, ngụ xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, về tội cố ý gây thương tích.
Cựu chủ tịch Sacombank, ông Phạm Công Danh và 44 người bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 6.100 tỷ đồng.
Sáng ngày 21.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa có kết luận điều tra vụ án, đồng thời đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố Trần Văn Long, sinh 27 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá về tội cố ý gây thương tích.
Sáng ngày 6.11.2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa vừa có kết luận điều tra, đồng thời đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố Trương Sơn Kim, 34 tuổi, thường trú phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Sáng 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa kết luận điều tra vụ án, đồng thời chuyển hồ sơ sang viện Kiểm sát đề nghị truy tố Lê Văn Chẵn, 22 tuổi, ngụ xã Mỹ Thuận, huyện Hòn Đất về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Sáng nay 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đã tống đạt Bản kết luận điều tra vụ án đối với Phạm Xuân Dương, 26 tuổi và Đỗ Minh Trí, 28 tuổi cùng ngụ xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao về tội cố ý gây thương tích.
Có tiền án về tội cố ý gây thương tích vừa mới ra tù chưa được bao lâu thì vào chiều ngày 28.10, đối tượng Nguyễn Văn Đó, 22 tuổi, ngụ xã Ngọc Chúc, huyện Giồng tiếp tục bị Công an huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố về tội trộm cắp tài sản.
Theo kết quả điều tra vụ án vào giữa tháng 6/2017, Trường Giang và Xuân Giang đến khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc thuê nhà trọ sống chung như vợ chồng, cả 02 lại là con nghiện. Để có tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài, cặp vợ chồng hờ này đã bàn với nhau mua ma túy về bán kiếm lời.
