(THPL) - Bị hàng chục người tố cáo lừa đảo chiếm đoạt gần 20 tỉ đồng, Ngô Minh Sơn, cựu cán bộ ngân hàng SHB, từng làm Phó giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng SHB Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố, bắt giam để điều tra mở rộng.
(THPL) - Chiều ngày 15/3, tại TP HCM ông Nguyễn Chấn 96 tuổi chồng của bà Trần Thị Hường (tên thường gọi là Tư Hường) là người sáng lập Ngân hàng Nam Á và Tập đoàn Hoàn Cầu đã tổ chức họp báo công bố thông tin tố cáo con trai chiếm giữ ngân hàng.
(THPL) - Ông Chu Ngọc Hải là cán bộ tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - Chi nhánh huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, đã lợi dụng sự sơ hở trong quá trình kiểm tra, cũng như sai sót trong các quy trình nghiệp vụ tại một số bộ phận rồi lập khống 562 bộ hồ sơ khách hàng vay vốn, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 114 tỉ đồng.
(THPL) - Tại cơ quan điều tra, Huy thừa nhận phát hiện một số sơ hở khi tiếp tiền vào máy ATM. Do cần tiền trả nợ, Huy đã lấy trộm trên 6 tỷ đồng tại các cây ATM của ngân hàng mình làm việc trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
(THPL) - Trong quá trình điều tra mở rộng giai đoạn 2 đại án kinh tế tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tiếp tục khởi tố 6 vụ án mới với 10 bị can có liên quan đến ông Trần Phương Bình về nhiều tội danh.
(THPL) - Một cán bộ ngân hàng sau khi đi chơi về bất ngờ dùng dao chém loạn xạ vào người thân, khiến 3 người thân bị thương, trong đó bố đẻ đã tử vong do vết thương quá nặng.
(THPL) - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố cần kịp thời xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp máy ATM thiếu tiền, không hoạt động do lỗi chủ quan của ngân hàng thương mại.
(THPL) - Sau 3 ngày xét xử, TAND TP HCM tuyên phạt 5 bị cáo trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Công ty TNHH Trường Ngân...
(THPL) - Đề phòng nguy cơ bị lừa đảo, khi giao dịch ngân hàng trực tuyến người dùng không truy cập vào đường link được gửi qua tin nhắn, email, mạng xã hội..., chỉ thực hiện giao dịch trên website chính thức của các ngân hàng.
(THPL) - Ngày 19/1, theo nguồn tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Bùi Hồng Quý - Chánh văn UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Công an tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư về việc điều tra, xác minh việc giả mạo văn bản của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trong việc thực hiện dự án khu đô thị 1.500 tỷ tại địa phương.
(THPL) - Theo Financial Times, cô Ivanka Trump, con gái cưng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đang nằm trong danh sách các ứng viên số một cho ghế Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (World Bank).
(THPL) - Một lần nữa, tuyên bố giảm lãi suất cho vay được Chủ tịch các ngân hàng Agribank, Vietcombank cùng đưa ra ngay tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành.
(THPL) - Còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, không ít nhân viên ngân hàng lại háo hức khi nghĩ về tiền thưởng năm nay. Bởi 2018 được xem là năm "ăn nên làm ra" khi con số lợi nhuận của một vài nhà băng vừa công bố cho thấy cao "ngất ngưởng".
(THPL) - Nhiều ngân hàng cho biết, cuối năm khi các doanh nghiệp chi trả lương, thưởng tết cũng là "mùa" mà tội phạm thẻ hoạt động mạnh nhất. Do đó, không chỉ các ngân hàng phải tìm biện pháp đối phó, bản thân các chủ tài khoản hay chủ thẻ cũng phải đề cao cảnh giác. Chiêu trò chiếm đoạt thường là hù dọa nạn nhân rằng họ liên quan đến các vụ án, hoặc tài khoản ngân hàng dính đến rửa tiền...
(THPL) - Gần đây, nhiều vụ đánh tráo, đổi, cắt ghép tiền liên tiếp xảy ra. Đối tượng lừa đảo sử dụng những chiêu thức ngày càng tinh vi khiến cả những người có nhiều kinh nghiệm cũng có thể bị mắc lừa.
(THPL) - Công an TP Hà Nội ngày 4/1 cho biết hiện nay cơ quan điều tra đang điều tra xác minh làm rõ một số khách hàng có đơn đề nghị điều tra liên quan đến khoản tiền 170 tỉ đồng "bốc hơi" ở Ngân hàng Việt Á. Ngân hàng kiến nghị cơ quan công an xử lý nghiêm trước pháp luật những đối tượng câu kết, móc nối với nhân viên thiếu phẩm chất của ngân hàng, kịp thời ngăn chặn không để đối tượng xấu lợi dụng hoạt động tín dụng để vi phạm pháp luật.
(THPL) - Ngân hàng Nhà nước vừa "chốt" mức lãi suất cho vay hỗ trợ mua nhà ở xã hội hoặc nhà thương mại dưới 70m2 năm 2019 là 5%/năm, giữ nguyên so với năm 2018.
(THPL) - Sáng 3/1, luật sư bào chữa cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) cho biết từ trại tạm giam, Vũ đã gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vụ án thất thoát 3.608 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại CP Đông Á (gọi tắt là DAB).
